A través de un convenio, ambas dependencias promoverán la capacitación en la prevención y lavado de dinero mediante la fiscalización. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y...
Etiqueta: Lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, por lavado de dinero en su modalidad...
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Enrique Peña Nieto, expresidente de México, calificó como un “absurdo” las investigaciones en su contra abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito....