A través de un convenio, ambas dependencias promoverán la capacitación en la prevención y lavado de dinero mediante la fiscalización.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) firmaron un convenio de colaboración para la capacitación en materia de la prevención del lavado de dinero.
El objetivo es establecer acciones conjuntas que promuevan la formación profesional y la capacitación, a partir del intercambio de conocimientos e información en materia de prevención del lavado de dinero vinculado a la fiscalización de las cuentas públicas.
El convenio tiene busca la colaboración para fortalecer las tareas de la UIF y el OSFEM; promover la formación profesional y capacitación, a través de la organización de cursos y diplomados, y realizar acciones y estrategias para reforzar los mecanismos de coadyuvancia en la prevención y combate al lavado de dinero.
El #OSFEM y la Unidad de Inteligencia Financiera #UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público @Hacienda_Mexico, firmaron un convenio de colaboración para establecer acciones conjuntas que promuevan la formación profesional. pic.twitter.com/asssFV6PiU
— OSFEM (@OSFEM_oficial) February 9, 2023
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y la auditora Superior mexiquense, Miroslava Carrillo Martínez, firmaron el convenio en el que ambas instituciones se comprometen a determinar los mecanismos y procedimientos necesarios para la capacitación y el intercambio de conocimientos e información.
